证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-005
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露内容的信得过、准确和完好，莫得诞妄记
载、误导性述说或紧要遗漏。
疏淡教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板往来权限开放经验，则无法进行转股，特提请投资者怜惜不行转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大互异，疏淡提醒“金沃转债”执有东谈主谨防在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者谨防投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有承接 15 个往来日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可解救公司债券并在创业板上市召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，连合当前商场及公司自己情况，经过抽象考
虑，公司董事会甘愿公司哄骗“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债”
赎回的酌量事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可解救公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于甘愿浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可解救公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）甘愿，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可解救公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所甘愿，公司本次可解救公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱诊治情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股诊治为 27.08 元/股。诊治后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日显露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可解救公司债
券转股价钱诊治的教唆性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股诊治为 26.93 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱诊治的教唆性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募讲明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随心一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意承接三十个往来日中至少十五
个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往来日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱野心，诊治后的往来日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱野心。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有承接 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱的说明依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。野心进程如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的实质日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金
沃转债”执有东谈主。
（三）赎回标准实时候安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“金沃转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）参议风光
参议部门：证券部
参议地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一谈 1 号
酌量电话：0570-3376108
酌量邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、实质限定东谈主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往来“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鼓励、实质限定东谈主赵
国权往来“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事，
赵国权共卖出 8 张可转债，现执罕有量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鼓励、实质限定东谈主叶
建阳往来“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现执罕有量为 0。
除以上情形，公司其他实质限定东谈主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董
事、监事、高档贬责东谈主员不存在往来“金沃转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股文牍。具体转股操作提议债券执有东谈主在文牍前参议开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一往来日内屡次文牍转股的，将合并野心转股数目。可转债
执有东谈主苦求解救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及解救为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的酌量规则，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额尽头所对应确当期布置利息。
文牍后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律见解书；
“金沃转债”的核查见解。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
