证券代码：603713             证券简称：密尔克卫            公告编号：2025-001 转债代码：113658             转债简称：密卫转债        密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司             可转债转股成果暨股份变动公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛错纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律牵扯。    蹙迫内容教唆：    ?   未转股可转债情况：截止 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”        金额为 872,273,000 元，占“密卫转债”刊行总量的 99.99%。    ?   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“密        卫转债”转股金额为 1,000 元，因转股酿成的股份数目为 17 股，占“密        卫转债”转股前密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（改名前        为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）        总股本的 0.00001%。    一、可转债上市刊行大约    （一）可转债刊行大约    经中国证监会《对于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公拔擢行 可调度公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公拔擢行可调度公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，刊行总数为东说念主 民币 872,388,000 元。    （二）可转债上市大约    经《对于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可调度公司债券上市交往 的 通 知 》 （ 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 2022282 号 ） 同 意 ， 公 司 易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。    （三）可转债转股价钱证据    证据联系标准和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公拔擢行可调度 公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的商定，公司本次发 行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可调度为公司股份。    证据《召募证据书》的转股价钱修正条件，在本次可转债刊行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多 的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将对转股价钱进行诊治。 监事会第十一次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年规模性股票激发计算 部分规模性股票的议案》等议案。证据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司 2019 年规模性股票激发计算》（以下简称“《2019 年规模性股票激发计 划》”）的联系标准，因公司本激发计算中的 1 名激发对象下野、1 名激发对象 身死，不再具备激发对象的经历，其已获授但尚未祛除限售的规模性股票不得 祛除限售，证据公司《2019 年规模性股票激发计算》的标准及 2019 年第三次临 时推进大会的授权，公司拟对其已获授但尚未祛除限售的规模性股票共计 所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对于回购刊出 2019 年规模性股票激发计算部分规模性股票的公告》（公告编 号：2022-139）。 票的刊出事宜办理达成，并收到中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司出 具的《证券变更登记诠释》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转 股价钱作出相应诊治，由蓝本的 134.55 元/股诊治为 134.61 元/股。本次诊治符 合公司《召募证据书》的联系标准。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在 上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫化工供应链服务 股份有限公司对于规模性股票回购刊出扩展完成暨“密卫转债”转股价钱诊治 的公告》（公告编号：2022-176）。 届监事会第十六次会议，审议通过了《对于的议 案》等议案。证据《公司 2022 年度利润分派决策》的联系标准，公司拟向整体 推进每 10 股派发现款红利 5.5 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫化工供应链 服务股份有限公司对于 2022 年度利润分派决策的公告》（公告编号：2023-   因公司扩展 2022 年度利润分派决策，需对“密卫转债”的转股价钱作出相 应诊治，由蓝本的 134.61 元/股诊治为 134.06 元/股。本次诊治稳当公司《召募 证据书》的联系标准。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交往所 网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关 于诊治“密卫转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 届监事会第十六次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年规模性股票激发计 划部分规模性股票的议案》。证据公司《2019 年规模性股票激发计算》的联系 标准，因公司本激发计算中的 1 名激发对象下野，不再具备激发对象的经历， 其已获授但尚未祛除限售的规模性股票不得祛除限售，证据公司《2019 年规模 性股票激发计算》的标准及 2019 年第三次临时推进大会的授权，公司拟对其已 获授但尚未祛除限售的规模性股票共计 1,250 股进行回购刊出。具体内容详见公 司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密 尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权激发规模性股票回购刊出实 施公告》（公告编号：2023-069）。 具的《证券变更登记诠释》，公司 2019 年规模性股票激发计算中 1,250 股规模 性股票的刊出事宜已于 2023 年 6 月 5 日办理达成。因本次回购刊出的规模性股 票占公司总股本比例较小，经狡计并四舍五入，本次规模性股票回购刊出完成 后，“密卫转债”的转股价钱不变。本次转股价钱不诊治稳当公司《召募证据 书》的联系标准。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于限 制性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-076）。 届监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年规模性股票激发计 划部分规模性股票的议案》。证据公司《2019 年规模性股票激发计算》的联系 标准，因公司本激发计算中的 1 名激发对象下野，不再具备激发对象的经历， 其已获授但尚未祛除限售的规模性股票不得祛除限售，证据公司《2019 年规模 性股票激发计算》的标准及 2019 年第三次临时推进大会的授权，公司拟对其已 获授但尚未祛除限售的规模性股票共计 12,500 股进行回购刊出。具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上裸露的 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权激发规模性股票回购注 销扩展公告》（公告编号：2023-125）。 出具的《证券变更登记诠释》，公司 2019 年规模性股票激发计算中 12,500 股限 制性股票的刊出事宜已于 2023 年 10 月 19 日办理达成。由于公司股本发生变 化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应诊治，由蓝本的 134.06 元/股诊治为 司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密 尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于规模性股票回购刊出扩展完成暨“密 卫转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-126）。 届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年规模性股票激发 计算部分规模性股票的议案》《对于回购刊出 2021 年股票期权与规模性股票激 励计算部分规模性股票的议案》。鉴于公司 2019 年规模性股票激发计算初度授 予激发对象中的 1 名激发对象因触罪犯律、违抗奇迹说念德等举止挫伤公司利 益，导致公司祛除与其服务关系，不再具备激发对象的经历；2021 年股票期权 与规模性股票激发计算中 1 名激发对象因下野不再具备激发对象的经历，证据 《上市公司股权激发责罚主张》《2019 年规模性股票激发计算》《密尔克卫化 工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与规模性股票激发计算》（以下简 称“《2021 年股票期权与规模性股票激发计算》”）的联系标准及 2019 年第三 次临时推进大会、2021 年第三次临时推进大会的授权，公司将上述激发对象已 获授但尚未祛除限售的共计 78,000 股规模性股票进行回购刊出处理。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权激发规模性股票回 购刊出扩展公告》（公告编号：2023-161）。 出具的《证券变更登记诠释》，公司 2019 年规模性股票激发计算、2021 年股票 期权与规模性股票激发计算估量 78,000 股规模性股票的刊出事宜已办理达成。 由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应诊治，由蓝本 的 134.07 元/股诊治为 134.11 元/股。本次诊治稳当公司《召募证据书》的联系 规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于限 制性股票回购刊出扩展完成暨“密卫转债”转股价钱诊治的公告》（公告编 号：2023-164）。 的收盘价低于当期转股价钱的 90%（120.70 元/股），已触发“密卫转债”转股 价钱向下修正条件。公司分歧于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届 董事会第三十四次会议、2023 年年度推进大会，审议通过了《对于向下修正 “密卫转债”转股价钱的议案》。证据《召募证据书》的联系条件及公司 2023 年年度推进大会授权，笼统研讨公司骨子情况，公司董事会欢喜将“密卫转 债”的转股价钱由 134.11 元/股向下修正为 57.00 元/股。具体内容详见公司于 卫智能供应链服务集团股份有限公司对于向下修正“密卫转债”转股价钱暨转 股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。 届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于的 议案》等议案。证据《公司 2023 年度利润分派决策》的联系标准，公司拟向全 体推进每 10 股派发现款红利 5.3 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 链服务集团股份有限公司对于 2023 年度利润分派决策的公告》（公告编号：    因公司扩展 2023 年度利润分派决策，需对“密卫转债”的转股价钱作出相 应诊治，由蓝本的 57.00 元/股诊治为 56.48 元/股。本次诊治稳当公司《召募说 明书》的联系标准。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交往所网 站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对于诊治“密卫转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。 届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于 2021 年股票期权与规模性股票激 励计算授予规模性股票第三个祛除限售期祛除限售条件未竖立暨回购刊出部分 规模性股票的议案》等议案。鉴于公司 2021 年股票期权与规模性股票激发计算 授予规模性股票第三个祛除限售期公司层面功绩探员盘算未达成，祛除限售条 件未竖立，证据《上市公司股权激发责罚主张》《2021 年股票期权与规模性股 票激发计算》的联系标准及 2021 年第三次临时推进大会的授权，公司将对本次 激发计算授予规模性股票的 6 名激发对象第三个祛除限售期对应的已授予但尚 未祛除限售的 56,775 股规模性股票进行回购刊出。具体内容详见公司于 2024 年 务集团股份有限公司对于部分股权激发规模性股票回购刊出扩展公告》（公告 编号：2024-086）。 具的《证券变更登记诠释》，公司 2021 年股票期权与规模性股票激发计算估量 销的规模性股票占公司总股本比例较小，经狡计并四舍五入，本次规模性股票 回购刊出完成后，“密卫转债”的转股价钱不变。本次转股价钱不诊治稳当公 司《召募证据书》的联系标准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证 券交往所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司对于规模性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编 号：2024-087）。 十八次会议、2024 年第一次临时推进大会，审议通过了《对于变更回购股份用 途并刊出的议案》等议案，欢喜公司对回购专用证券账户中 2,290,159 股库存股 进行刊出并减少注册本钱。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关 于扩展回购股份刊出暨股份变动的公告》（公告编号：2024-116）。    上述 2,290,159 股回购股份的刊出事宜已于 2024 年 9 月 11 日办理达成。由 于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应诊治，由蓝本的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关 于 “ 密 卫 转 债 ” 转 股 价 格 调 整 暨 转 股 停 复 牌 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024- 三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《对于回购刊出 2021 年股 票期权与规模性股票激发计算部分规模性股票的议案》《对于回购刊出 2024 年 股票期权与规模性股票激发计算规模性股票的议案》等议案，鉴于公司 2021 年 股票期权与规模性股票激发计算、2024 年股票期权与规模性股票激发计算中合 计 2 名激发对象因下野不再具备激发对象的经历，证据《上市公司股权激发管 生机法》《2021 年股票期权与规模性股票激发计算》《密尔克卫智能供应链服 务集团股份有限公司 2024 年股票期权与规模性股票激发计算》的联系标准及 对象已授予但尚未祛除限售的估量 121,000 股规模性股票进行回购刊出处理。具 体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn） 上裸露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对于部分股权激发规模 性股票回购刊出扩展公告》（公告编号：2024-152）。 出具的《证券变更登记诠释》，公司 2021 年股票期权与规模性股票激发计算、 已于 2024 年 12 月 12 日办理达成。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债” 的转股价钱作出相应诊治，由蓝本的 56.31 元/股诊治为 56.33 元/股。本次诊治 稳当公司《召募证据书》的联系标准。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日 在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫智能供应链服 务集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱诊治暨转股停复牌的公告》 （公告编号：2024-154）。 第三次会议、2024 年第三次临时推进大会，审议通过了《对于变更上次回购股 份用途并刊出的议案》等议案，欢喜公司对回购专用证券账户中 1,129,700 股库 存股进行刊出并减少注册本钱。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海    证券交往所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫智能供应链服务集团    股份有限公司对于扩展回购股份刊出暨股份变动的公告》（公告编号：2024-        上述 1,129,700 股回购股份的刊出事宜已于 2024 年 12 月 24 日办理达成。由    于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应诊治，由蓝本的    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站    （www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关    于 “ 密 卫 转 债 ” 转 股 价 格 调 整 暨 转 股 停 复 牌 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-        二、可转债本次转股情况        （一）“密卫转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，转股    金额为 1,000 元，因转股酿成的股份数目为 17 股，占“密卫转债”转股前公司    总股本的 0.00001%。        （ 二 ） 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 密 卫 转 债 ” 金 额 为        三、股本变动情况                                                                   单元：股                   变动前         本次可                              变动后                                    激发计算规模性 回购专用证券账 股份类别            （2024 年 9 月 转债转                             （2024 年 12 月                                    股票回购刊出      户库存股刊出 有限售条件畅达股              156,775    0    -121,000            0        35,775 无穷售条件畅达股          161,790,251   17           0   -1,129,700   160,660,568 估量                161,947,026   17    -121,000   -1,129,700   160,696,343        注：除“密卫转债”转股的原因外，公司股本结构变动还存在以下原因：①公司 2021    年股票期权与规模性股票激发计算与 2024 年股票期权与规模性股票激发计算估量 121,000    股规模性股票的刊出事宜已于 2024 年 12 月 12 日办理达成；②公司回购专用证券账户中        四、其他        磋商部门：公司证券部        磋商电话：021-80228498        磋商邮箱：ir@mwclg.com 特此公告。         密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会